Kementerian Kehakiman AS (DOJ), bekerja sama dengan agensi Negara dan Keuangan serta tim penegak hukum federal dan internasional lainnya, menuduh dua warga negara Rusia dalam perjuangan berkelanjutan melawan operasi pencucian uang.
Otoritas membuka dokumen yang melibatkan beberapa layanan pencucian uang yang memungkinkan para penjahat dunia maya dan menyita situs web yang terkait dengan pertukaran aset kripto ilegal.
DOJ AS Membongkar Layanan Pencucian Uang Rusia Senilai US$1 Miliar
Sergey Ivanov dan Timur Shakhmametov, dua warga negara Rusia, telah menghasilkan jutaan dolar dengan memfasilitasi pencucian uang, membantu menggerakkan jaringan penjahat dunia maya global. Ivanov, yang juga dikenal dengan nama samaran “Taleon,” telah menjadi pencuci uang dunia maya profesional selama hampir dua dekade.
Ia terlibat dalam memungkinkan penipuan bank dan menyediakan dukungan pemrosesan pembayaran untuk situs web Rescator yang terkenal, yang secara ilegal memperoleh dan menjual data kartu kredit dan debit yang dicuri. Rescator telah memperdagangkan informasi kartu pembayaran yang dicuri dari lembaga keuangan AS dan informasi identitas pribadi (PII) dari warga negara Amerika. Ivanov juga mencuci hasil dari Rescator dan situs carding terkait, Joker’s Stash, semakin memperdalam perannya dalam kejahatan dunia maya.
“Selama bertahun-tahun, layanan pencucian uang Ivanov dan sistem pembayarannya telah melayani pasar kejahatan dunia maya, kelompok ransomware, dan peretas yang bertanggung jawab atas pelanggaran data besar-besaran dari perusahaan besar AS,” baca laporan tersebut.
Baca Lebih Lanjut: Regulasi Kripto: Apa Manfaat dan Kerugiannya?
Analisis blockchain aset kripto mengungkapkan detail kunci tentang bisnis pencucian uang Ivanov. Ini menunjukkan:
- Transaksi dengan total nilai sekitar US$1,15 miliar antara 12 Juli 2013 dan 10 Agustus.
- Hampir 32% dari semua Bitcoin (BTC) yang dilacak yang dikirim ke alamat ini berasal dari alamat aset kripto lain yang terkait dengan aktivitas kriminal.
- Lebih dari US$158 juta BTC mengalir ke alamat Ivanov, mewakili hasil penipuan.
- Lebih dari US$8,8 juta mewakili hasil dari pembayaran ransomware yang diketahui.
- Hampir US$4,7 juta berasal dari pasar obat-obatan Darknet.
Timur Shakhmametov, juga dikenal sebagai “JokerStash” atau “Vega,” menghadapi tuduhan sebagai kaki tangan pencucian uang, dengan tuduhan spesifik terkait dengan penjualan data dari sekitar 40 juta kartu pembayaran setiap tahun. Operasi ini membuatnya menjadi tokoh kunci dalam salah satu pasar carding terbesar dalam sejarah, yang secara luas diiklankan di forum kejahatan dunia maya.
Otoritas akhirnya menutup Cryptex, pertukaran aset kripto ilegal yang terhubung dengan domain Cryptex.net dan Cryptex.one. Platform ini menghindari peraturan Know Your Customer (KYC), menjadikannya surga bagi para penjahat. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Cryptex memproses transaksi Bitcoin senilai US$1,4 miliar, dengan 31% terkait dengan aktivitas kriminal. Selain itu, 28% Bitcoin yang dikirim dari Cryptex dialirkan ke entitas yang dikenai sanksi AS atau pasar Darknet.
Otoritas Menargetkan Perusahaan yang Membantu Kejahatan Kripto
Pengembangan ini menambah rangkaian upaya otoritas AS dalam memerangi kejahatan dunia maya yang terkait dengan Rusia, terutama di mana aset kripto digunakan untuk menghindari sanksi. Pada bulan Maret, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memperluas sanksi terhadap Rusia, menargetkan individu dan entitas dalam sektor keuangan dan teknologi negara tersebut.
Pada bulan April, Departemen Keuangan AS juga memperingatkan tentang penggunaan stablecoin Tether (USDT) oleh Rusia untuk menghindari sanksi dan mendanai operasi militer. Ini berujung pada pembekuan semua aset dan kepentingan properti AS dari tiga belas entitas dan dua individu.
Para penjahat Rusia diduga menggunakan aset kripto untuk menghindari pembatasan Barat, mengadakan kesepakatan dan memfasilitasi transaksi yang dianggap ilegal. Kejahatan lain yang disebutkan termasuk mengonversi rubel Rusia menjadi USDT dan membayar pemasok asing, efektif menghindari deteksi.
Baca lebih lanjut: 8 Dompet Kripto Terbaik untuk Menyimpan Tether (USDT)
Laporan ini, yang dimungkinkan oleh analitik blockchain, menunjukkan bahwa skala penggunaan aset kripto untuk pembiayaan ilegal, termasuk terorisme, adalah substansial. Ini memicu argumen tentang kebutuhan dan ruang lingkup regulasi kripto yang ketat.
Beberapa anggota parlemen mendukung langkah regulasi yang agresif, sementara yang lain berargumen untuk pendekatan yang seimbang agar tidak menghambat inovasi di sektor aset digital.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
